Зокрема, за його словами 3 квітня 2015 року були зареєстровані 2 юридичні особи:

• ТОВ “Черноморгеоресурс” (ЕДРПОУ 39729978)
• ТОВ “Черноморзахідінвест” (ЕДРПОУ 39729852)

Директором обох став Бойко Тарас Миколайович [право підпису також є у Колесніческо Андрія Артуровича].

Адресою офісу обох компаній значився: м. Київ, вул. Щорса, 31 [багатоквартирний житловий будинок].

Засновниками обох компаній стали:

• НАК “Надра України” (власник - держава) – на 25%
• ТОВ “Чорноморнадроресурс” (власник – 4 фізичні особи) – 5%

Та дві ТОВ “ПАРКЕР ЧЕЛЕНДЖ” та ТОВ “ТЕУС-Н”, власниками яких є дві кіпрські офшорні компанії КОМПАНІЯ ГРОВІСЛА ЛІМІТЕД та КОМПАНІЯ ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД.

Цікаво, що Директором і ТОВ “ПАРКЕР ЧЕЛЕНДЖ” і ТОВ “ТЕУС-Н” є той же самий Бойко Тарас Миколайович (право підпису також є у Колесніческо Андрія Артуровича).

Основним видом діяльності компаній, відповідно до установчих документів,  є добування піску, гравію, глин та каоліну. Проте, вже 11 червня 2015 року компанії звернулись до Державної служби геології та надр України з заявами про отримання спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу на  наступних територіях:

• площа Коралова-Катран (шельф Чорного моря)
• площа Зміїна-Янтарна (шельф Чорного моря)
• площа Сундучна-Шатського (шельф Чорного моря)
• площа Сулинська – Жебриянська (шельф Чорного моря)
• площа Придністровсько-Зїзднівська (шельф Чорного моря)
• площа Дністровська Каракатиця (шельф Чорного моря)
• площа Приозерно-Алібейська (шельф Чорного моря)

Варто зауважити, що процедура отримання спеціального дозволу на користування надрами являє собою досить тривалий процес, що включає в себе: підготовку документації, отримання пакета геологічної інформації по необхідному родовищу, отримання погоджень на користування надрами (органів місцевого самоврядування, Держгірпромнагляду, Мінекології, інших зацікавлених органів), оплату держмита і платежів. Кожен з зазначених етапів здійснюється у визначений законодавством термін, а  повна процедура отримання спеціального дозволу практично реалізовуються підприємствами не менше ніж за рік.

Проте, вже в травні 2015 року компаніями отримано Екологічні карти з позитивним висновком; 29 травня 2015 року – погодження Мінприроди на отримання спеціальних дозволів на користування надрами; по закінченню двох тижнів після офіційного звернення до Державної служби геології та надр України, а саме 26 червня 2015 року(за новою інформацією на сайті Геоінформ  - 10 липня 2015 року), документи обох компаній розглянуто та прийнято позитивний висновок щодо надання спеціального дозволу на користування надрами.

Прискорене отримання погоджувальних документів та, як кінцевого результату, спеціального дозволу на користування надрами вказує на зацікавленість посадових осіб, що займають керівні посади в органах, що забезпечують реалізацію  державної  політики  у  сфері геологічного вивчення та раціональноговикористання надр.

Проаналізувавши викладену інформацію, можна дійти висновку, що Товариства задіяні в схемі конвертації грошових коштів та використовуються СПД з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, мінімізації податкових зобов’язань а також проводять діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов’язаних з наданням грошової вигоди для третіх осіб.